Seleccionar página

Gobierno Corporativo

Inicio » Inversores » Gobierno Corporativo

Normas internas, Estatutos, Reglamento de la Junta General, Pactos parasociales, Reglamento del Consejo, Reglamento interno de conducta

Estatutos

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la última modificación: 17 diciembre 2018.

 

Reglamento de la Junta General

Fecha de aprobación: 30 junio 2004.
Fecha de aprobación de la última modificación: 20 noviembre 2018.

 

Reglamentos del consejo de administración y de sus comisiones

Fecha de aprobación: 25 mayo 2004.
Fecha de aprobación de la última modificación: 20 noviembre 2018.

 

Pactos

Reglamento interno de conducta

Políticas

Consejo de Administración, Comisión de nombramientos, Comisión de auditoría y control

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 

Rafael Contreras
Fundador y Presidente

Fundador y Presidente de AIRTIFICIAL, es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Cádiz, economista por la misma Universidad, y Executive en Management & Leadership por el MIT.

Durante 20 años ha fundado y promovido empresas de base tecnológica en distintos sectores como CARBURES, de la que fue Presidente hasta el nacimiento de Airtificial, o la biotecnológica Bionaturis, de la que fue Consejero durante 12 años. En 2014 refundó Torrot, convirtiendo la legendaria marca en vehículos eléctricos y sostenibles. En 2016 integra Torrot en MUVING, un ecosistema de movilidad presente en más de 50 países, del que es fundador y Presidente. En ese mismo año, con el fondo decano de Silicon Valley , Western Technologies, refunda Skully, en la que como Presidente logra llevar al mercado en 2018 el primer casco inteligente de realidad aumentada del mundo.

Ha recibido numerosos premios entre los que destacan el “Most International Minded European Small and Midcap Award” otorgado a Carbures por la Comunidad Europea, y el Premio a Muving como la Start up más innovadora del año 2017, concedido por OMEXPO.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Consejero de Torrot Electric Europa S.A.
  • Vicepresidente y consejero de GamersWalk SL
  • Presidente y consejero de Muving Ecosystem S.L.

Otras actividades retribuidas que realiza: ninguna.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Rafcon Economist, S.L., Neuer Gedanke, S.L. y Capri Global Investments, S.L.

Fecha del primer nombramiento: 20 de noviembre de 2018.

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que es titular: el consejero es titular directamente de 32.107 acciones (0,003%), indirectamente de 51.626.269 acciones (5,362%), a través de Neuer Gedanke, S.L. (0,877%) y Capri Global Investments, S.L. (4,486%); y tiene opciones sobre 18.000.000 acciones (1,870%).

Ver perfil en LinkedIn

 

Javier Martín
Vicepresidente y Consejero Delegado

Ingeniero de Telecomunicación (1989). Programa de Dirección General de Empresas IESE (1997). Miembro del Consejo Consultivo de Álvarez&Marsal. Miembro del Comité Consultivo de la Asociación Española de Consultoría. Miembro de la Junta Directiva de Ametic. Miembro del ‘Steering Comitee’ de Digital Europe.

Anteriormente ha ocupado los siguientes cargos: Consejero Delegado y Vicepresidente Corporativo de Telindus España y Consejero Delegado de Tecnocom.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Consejero delegado de Metrocall SA (operador de telecomunicaciones del metro de Madrid).

Otras actividades retribuidas que realiza: prestación de servicios de consultoría y asesoramiento en relación con los negocios y actividad nacional e internacional en el sector de la tecnología.

Categoría a la que pertenece: ejecutivo.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 25 de abril de 2018.

Fecha de la última reelección: 21 de junio de 2018. Nombrado consejero delegado el 5 de septiembre de 2019

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que es titular: El vicepresidente no es titular de ninguna acción.

Ver perfil en LinkedIn

 

Ladislao Azcona

Representante persona física del consejero Doble A Promociones S.A.

Periodista. Desde 1969 a 1983, Redactor Jefe y Director de Agencias de Noticias, Informativos en Radio Nacional y en Televisión Española. En 1983, Azcona abandonó el periodismo de Medios y centro su actividad en el ámbito de la Comunicación y la gestión empresarial.

En el sector de la Comunicación es socio fundador y presidente de ESTUDIO DE COMUNICACIÓN.

Además, fue presidente Ejecutivo de TECNOCOM, Consejero de INYPSA, así como de otras empresas. Ha sido también Presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo y ha formado parte de los consejos de ARCO, Museo de Canarias y Museo de Arte Reina Sofía. En la actualidad preside la Fundación Azcona dedicada a la divulgación del arte y los artistas españoles y es Presidente de la Sociedad de valores TRESSIS que gestiona más de 4.000 millones de euros.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Tressis SV, S.A.

Otras actividades retribuidas que realiza: gestión de sus compañías patrimoniales.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Doble A Promociones, S.A. 

Fecha del primer nombramiento: 20 de noviembre de 2018.

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que es titular: es titular directamente de 1.878.121 acciones (0,195%) e indirectamente (a través de Doble A Promociones, S.A.) es titular de 67.424.656 acciones (7,003%).

Ver perfil en LinkedIn

 
Ramón Betolaza

Ramón Betolaza tiene dieciocho años de experiencia en inversión en situaciones especiales de riesgo y en rescate y estabilización de compañías a través de diferentes ciclos en Europa, EE UU y Asia. Fue socio en los inicios de MatlinPatterson Global Advisers en Nueva York, creado en 2002 a través de la spin-off de Credit Suisse Distressed Securities Group. 

Licenciado en Económicas y Dirección Financiera por la Universidad Comercial de Deusto y Máster summa cum laude por el IE – Instituto de Empresa Business School, donde actualmente participa en el IE International Advisory Board y es miembro del Consejo de Asesores del IE Fund. Tiene una amplia experiencia como miembro en el Consejo de Administración en compañías cotizadas y no cotizadas y actualmente forma parte del Consejo de varias compañías.   

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • BTC Partners SARL
  • BTC Investments 2012 SARL
  • Trea Capital Partners SV SA
  • Trea AM Capital SGIIC SA
  • Antibióticos de León SLU
  • Irestal Group SA
  • Papeles El Carmen SA
  • Torrot Electric Europa SA
  • Hyperloop Transportation Technologies HTT, Inc.
  • Social Muving SL
  • Lacrem SA
  • Mille Miglia Invest SL
  • Grupo Toro y Betolaza SA
  • Robertson Stephens Advisors LLP
  • Team & Work SL
  • Muving Ecosystem SL
  • Michizara SL
  • ADL Bionatur Solutions SA

Otras actividades retribuidas que realiza: partner de Black Toro Capital.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: BTC DOS, S.A.R.L.

Fecha del primer nombramiento: 20 de noviembre de 2018.

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que es titular: el accionista al que representa es titular de 204.951.429 acciones (21,288 %).

Ver perfil en LinkedIn

 

María Luisa Blázquez

Presidenta de la Comisión de Auditoría y Control.

Nacida en Cartagena en 1968. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (2010), MBA por MIT (1997) y Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas, E-3 (1991 y 1992). Investigadora en el International Center for Competitiveness de IESE y profesora de Estrategia de la European Foundation for Cluster Excellence, ICADE Business School y la Universidad Pontificia Comillas.

Otros consejos de administración a los que pertenece: ninguno.

Otras actividades retribuidas que realiza: docencia e investigación universitaria.

Categoría a la que pertenece: independiente.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 29 de junio de 2016.

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que es titular: no es titular de ninguna acción.

Ver perfil en LinkedIn

 

Elena García Becerril

Representante persona física del consejero Servicios Inmobiliarios Avilés, S.L.U.

Nacida en 1967. Técnico en Administración y Dirección de Empresas por ICADE-MADRID; Máster en Asesoría Laboral; Máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal; Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Ergonomía y Psicología Laboral. Actualmente ejerce labores de alta dirección en el Grupo Melca. Además, es entrepreneur y recientemente ha puesto en marcha la primera fábrica de zapatos de Asturias.

Otros consejos de administración a los que pertenece: ninguno.

Otras actividades retribuidas que realiza: alta dirección en Grupo Melca.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Cartera de Inversiones Melca, S.L., en liquidación.

Fecha del primer nombramiento: 22 de febrero de 2017.

Fecha de la última reelección: 26 de abril de 2017.

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que es titular: el accionista Cartera de Inversiones Melca, S.L., en liquidación, al que representa, es titular de 48.828.526 acciones (5,072%). Ni la propia sociedad consejera ni su representante son titulares de acciones.

 
Borja Martínez-Laredo

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Executive MBA por el Instituto de Empresa Business School (IE) y Programa de Dirección General (PDG) por el IESE Business School, Martínez-Laredo suma más de veinte años de experiencia laboral en los sectores financiero y empresarial. Además de director de UBS, a lo largo de su trayectoria profesional, Martínez-Laredo ha ejercido como Director de Grandes Patrimonios e Instituciones en Capital at Work, una gestora de patrimonio que ahora se llama Value Tree, y como Director de CCS (empresa vinculada a la gestión de material sanitario).

En 2015, fue nombrado por UBS Key Talent y en 2016 miembro del Circle of Excellence, galardón otorgado por el banco suizo UBS a los tops performers a nivel mundial.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Consejero Delegado de Martínez Laredo, S.A.
  • Consejero de Papego Inversiones SICAV, S.A.

Otras actividades retribuidas que realiza: ninguna.

Categoría a la que pertenece: otros externos.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 20 de noviembre de 2018.

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que es titular: es titular directo de 432.895 acciones (0,04%).

Ver perfil en LinkedIn

 

Javier Sánchez

Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Vicepresidente Territorial de la Confederación de Empresarios de Andalucía y Presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas suma más de treinta años de experiencia laboral como empresario en diversos sectores. Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Granada, Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares y Programa Alta Dirección por el Instituto Internacional San Telmo, ha recibido diversos premios en reconocimiento a su labor profesional realizada en defensa de los intereses empresariales. Su dilatada experiencia y dedicación le han permitido participar en negociaciones exitosas con distintas Administraciones, así como con Centrales Sindicales. Es miembro del Pleno de la Zona Franca de Cádiz, como vocal del Estado.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Miembro del Consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Cádiz, en representación de la Confederación.

Otras actividades retribuidas que realiza: Presidencia Ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Cádiz.

Categoría a la que pertenece: independiente.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 20 de noviembre de 2018.

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que es titular: es titular directo de 130.409 acciones (0,01%).

Ver perfil en LinkedIn

 

Leonardo Sánchez-Heredero

Nacido en Toledo en 1951. Empresario del sector inmobiliario y de servicios públicos y sociosanitarios. Exconsejero y ex vicepresidente de Tecnocom.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Parcesa Parques de la Paz SA,
  • Promociones Keops SA, Inmobiliaria Delta SA,
  • Instituto de Energías Renovables SL.

Otras actividades retribuidas que realiza: las propias de su condición de empresario inmobiliario y de servicios.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Parcesa Parques de la Paz SA.

Fecha del primer nombramiento: 19 de diciembre de 2017.

Fecha de la última reelección: 21 de junio de 2018.

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que es titular: es titular directo de 6.630 acciones e indirecto (a través de Parcesa Parques de la Paz, S.A.) de 146.238.619 acciones. En total, la participación directa e indirecta del consejero representa un 15,19% del total del capital social.

 

Rafael Suñol

Licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona, ADE ESADE y PADE IESE. Rafael Suñol cuenta con una extensa trayectoria profesional y amplia experiencia en el sector de la automoción. Tras haber ejercido como Subdirector General de Servicios Financieros GDS en La Caixa (actualmente CaixaBank), Presidente del Banco de Crédito Industrial y Consejero Delegado del Banco de Fomento, ha ocupado puestos de alta responsabilidad en organizaciones como PSA Peugeot Citroën España, Fecsa (Endesa), Ericsson, REE, Dalkia y Mémora. 

Otros consejos de administración a los que pertenece: Banco Alcalá.

Otras actividades retribuidas que realiza: asesoramiento de gestión empresarial.

Categoría a la que pertenece: otros externos.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 31 de mayo de 2005.

Fecha de la última reelección: 20 de noviembre de 2018.

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que es titular: es titular directo de 38.468 acciones.

Ver perfil en LinkedIn

 

Iñaki Torres

Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, también ha cursado estudios en Derecho y Administración de Empresas. Fue Director de Diario 16 tras la adquisición de este medio por parte de Grupo Voz. Previamente, había trabajado en la revista Tiempo, donde pasó de ser redactor de Cierre a Secretario General de Redacción. En 1998 se incorporó a Estudio de Comunicación como Director y, entre 1999 y 2000, fue Director General de Estudio de Comunicación Argentina, con base en Buenos Aires. 

Consultor de Comunicación Estratégica, ha participado en casos corporativos relacionados con procesos delicados para compañías como OPAs, adquisiciones, fusiones, situaciones de crisis, ofertas públicas de venta y reestructuraciones en países como España, Reino Unido, Argentina, México y Brasil. Ha desarrollado Planes de Comunicación Interna y Externa, así como Planes de Crisis para grandes entidades financieras, compañías de la industria energética y otras corporaciones industriales de España y América Latina.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Metagestión SGIIC SA

Otras actividades retribuidas que realiza: Estudio de Comunicación, Instituto de Empresa, Metagestión y Sto. Dom 6 Parrote, SL.

Categoría a la que pertenece: independiente.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 20 de noviembre de 2018.

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que es titular: es titular indirectamente (a través de STO DOM. 6 PARROTE, S.L.) 2.239.116 acciones (0,23%).

Ver perfil en LinkedIn

 

José María Vallejo

El Sr. Vallejo es Inspector de Finanzas del Estado y Director Corporativo de Impuestos del Grupo BBVA con una dilatada experiencia profesional en el sector público, especialmente en el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda, donde tuvo varios cargos, como el de subdirector general de Asuntos Fiscales Internacionales, y representación permanente de España ante la Unión Europea, en dependencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entre otros cargos, fue también socio responsable de Derecho Comunitario de KPMG Abogados.

Otros consejos de administración a los que pertenece: ninguno.

Otras actividades retribuidas que realiza: Director Corporativo de Impuestos del BBVA.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Hydra Consulting, S.L. y el propio D. Jose María Vallejo.

Fecha del primer nombramiento: 20 de noviembre de 2018.

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que es titular: el consejero es titular directo de 1.711.371 acciones e indirectamente (a través de Hydra Consulting, S.L.) es titular de 1.468.826 acciones. En total, la participación directa e indirecta del consejero representa un 0,33% del total del capital social.

Ver perfil en LinkedIn

 

José Luis Pérez del Pulgar

Secretario no consejero del Consejo de Administración.

Nacido en Granada en 1951. Licenciado en Derecho, 1975. Abogado ejerciente desde 1976.

Otros consejos de administración a los que pertenece: secretario no consejero de Tressis SV, S.A.

Otras actividades retribuidas que realiza: ejercicio de la abogacía.

Categoría a la que pertenece: no aplicable.

Fecha del primer nombramiento: 3 de septiembre de 1987

Fecha de la última reelección: 26 de noviembre de 2018

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que es titular: 1.425 acciones.

Ver perfil en Linkedin

 

 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Don Ignacio Luis Torres Prada, presidente de la comisión.
Don Javier Sánchez Rojas, independiente.
Don Rafael Suñol Trepat, otros externos.

 

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Doña María Luisa Blázquez de la Hera, presidenta de la comisión.
Don Javier Sánchez Rojas, independiente.
Don Rafael Suñol Trepat, otros externos.
Don José María Vallejo Chamorro, dominical.

Informes Anuales de Gobierno Corporativo
Informes Anuales de Remuneraciones de Consejeros

 

Política retributiva aprobada por la Junta General de Accionistas el 16 octubre 2018, condicionada a la eficacia de la fusión, que tuvo lugar el 20 noviembre 2018:

Política retributiva aprobada por la Junta General de Accionistas el 16 octubre 2018