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Normas internas, Estatutos, Reglamento de la Junta General, Pactos parasociales, Reglamento del Consejo, Reglamento interno de conducta

Statutes

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la última modificación: 25 de agosto de 2020.

 

Reglamento de la Junta General

Fecha de aprobación: 30 junio 2004.
Fecha de aprobación de la última modificación: 20 noviembre 2018.

 

Reglamentos del consejo de administración y de sus comisiones

Fecha de aprobación: 25 mayo 2004.
Fecha de aprobación de la última modificación: 20 noviembre 2018.

 

Pactos

Reglamento interno de conducta

Políticas

Consejo de Administración, Comisión de nombramientos, Comisión de auditoría y control

BOARD OF DIRECTORS

 

Rafael Suñol
Presidente

Licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona, ADE ESADE y PADE IESE. Rafael Suñol cuenta con una extensa trayectoria profesional y amplia experiencia en el sector de la automoción. Tras haber ejercido como Subdirector General de Servicios Financieros GDS en La Caixa (actualmente CaixaBank), Presidente del Banco de Crédito Industrial y Consejero Delegado del Banco de Fomento, ha ocupado puestos de alta responsabilidad en organizaciones como PSA Peugeot Citroën España, Fecsa (Endesa), Ericsson, REE, Dalkia y Mémora.

Otros consejos de administración a los que pertenece: Banco Alcalá.

Otras actividades retribuidas que realiza: asesoramiento de gestión empresarial.

Categoría a la que pertenece: otros externos.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 31 de mayo de 2005.

Fecha de la última reelección: 20 de noviembre de 2018 (como vicepresidente ejecutivo, el 10 de diciembre de 2019).

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Enrique Sanz
Director General

El Sr. Sanz se incorporó a Black Toro Capital en diciembre de 2017. Actualmente es Operating Partner y COO del Fondo. Durante los últimos veinticinco años ha estado en la gestión de grupos empresariales y situaciones empresariales complejas (reestructuraciones corporativas, post-adquisiciones y gestión de crisis). Anteriormente, lideró en Accenture la transformación y digitalización del sector Infraestructura. La mayor parte de su carrera profesional se ha desarrollado en el Grupo de Servicios al Ciudadano de FCC, donde ha desempeñado diversas responsabilidades como Director Financiero de un importante grupo de infraestructuras (con más de 3.000 millones de euros de facturación y operación en más de veinticinco países), Director de Desarrollo de Negocio en España, Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda y Director de Proyectos Especiales en Corporate Finance. Tiene una amplia experiencia en España, Austria y Canadá. Enrique es PDG en IESE Business School y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Papeles el Carmen SAU – Consejero
  • IGEN Biolab Group AG – Consejero
  • Torrot Electric Europa, S.A. – Administrador único
  • Torrot Velocipedo, S.L. – Administrador único
  • Gas Gas Motorcycles, S.L. – Administrador único
  • Lafleck Partners, S.L. – Administrador solidario

Otras actividades retribuidas que realiza: relación profesional con el Fondo Black Toro Capital (Operating Partner & Chief Operating Office).

Categoría a la que pertenece: Ejecutivo.

Fecha del primer nombramiento: 9 de enero de 2020.

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Rafael Contreras
Fundador

Fundador de AIRTIFICIAL, Doctor en Ciencias Sociales y Economista por la Universidad de Cádiz, y Executive en Management & Leadership por el MIT.

Durante 20 años ha fundado y promovido empresas de base tecnológica en distintos sectores, destacando CARBURES, de la que fue Presidente hasta el nacimiento de Airtificial, y la biotecnológica Bionaturis, de la que fue Consejero durante 12 años. En 2014 refundó Torrot, convirtiendo la legendaria marca en vehículos eléctricos y sostenibles.

En 2016 integra Torrot en MUVING, un ecosistema de movilidad presente en más de 50 países, del que es fundador y Presidente.

Ha recibido numerosos premios, entre  los que destacan el “Most International Minded European Small and Midcap Award” otorgado a Carbures por la Comunidad Europea, y el Premio a Muving como la Start up más innovadora del año 2017, concedido por OMEXPO.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Presidente y consejero de GamersWalk S.L.
  • Presidente y consejero de Muving Ecosystem S.L.

Otras actividades retribuidas que realiza: ninguna.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Rafcon Economist, S.L., Neuer Gedanke, S.L. y Capri Global Investments, S.L.

Fecha del primer nombramiento: 20 de noviembre de 2018

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Ladislao Azcona

Representante persona física del consejero Doble A Promociones S.A.

Periodista. Desde 1969 a 1983, Redactor Jefe y Director de Agencias de Noticias, Informativos en Radio Nacional y en Televisión Española. En 1983, Azcona abandonó el periodismo de Medios y centro su actividad en el ámbito de la Comunicación y la gestión empresarial.

En el sector de la Comunicación es socio fundador y presidente de ESTUDIO DE COMUNICACIÓN.

Además, fue presidente Ejecutivo de TECNOCOM, Consejero de INYPSA, así como de otras empresas. Ha sido también Presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo y ha formado parte de los consejos de ARCO, Museo de Canarias y Museo de Arte Reina Sofía. En la actualidad preside la Fundación Azcona dedicada a la divulgación del arte y los artistas españoles y es Presidente de la Sociedad de valores TRESSIS que gestiona más de 4.000 millones de euros.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Tressis SV, S.A.

Otras actividades retribuidas que realiza: gestión de sus compañías patrimoniales.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Doble A Promociones, S.A.

Fecha del primer nombramiento: 20 de noviembre de 2018.

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Ramón Betolaza

Ramón Betolaza tiene dieciocho años de experiencia en inversión en situaciones especiales de riesgo y en rescate y estabilización de compañías a través de diferentes ciclos en Europa, EE UU y Asia. Fue socio en los inicios de MatlinPatterson Global Advisers en Nueva York, creado en 2002 a través de la spin-off de Credit Suisse Distressed Securities Group.

Licenciado en Económicas y Dirección Financiera por la Universidad Comercial de Deusto y Máster summa cum laude por el IE – Instituto de Empresa Business School, donde actualmente participa en el IE International Advisory Board y es miembro del Consejo de Asesores del IE Fund. Tiene una amplia experiencia como miembro en el Consejo de Administración en compañías cotizadas y no cotizadas y actualmente forma parte del Consejo de varias compañías.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • BTC Partners SARL
  • BTC Investments 2012 SARL
  • Trea Capital Partners SV SA
  • Trea AM Capital SGIIC SA
  • Antibióticos de León SLU
  • Irestal Group SA
  • Papeles El Carmen SA
  • Torrot Electric Europa SA
  • Hyperloop Transportation Technologies HTT, Inc.
  • Social Muving SL
  • Lacrem SA
  • Mille Miglia Invest SL
  • Grupo Toro y Betolaza SA
  • Robertson Stephens Advisors LLP
  • Team & Work SL
  • Muving Ecosystem SL
  • Michizara SL
  • ADL Bionatur Solutions SA

Otras actividades retribuidas que realiza: partner de Black Toro Capital.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: BTC DOS, S.A.R.L.

Fecha del primer nombramiento: 20 de noviembre de 2018.

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Elena García Becerril

Representante persona física del consejero Servicios Inmobiliarios Avilés, S.L.U.

Nacida en 1967. Técnico en Administración y Dirección de Empresas por ICADE-MADRID; Máster en Asesoría Laboral; Máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal; Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Ergonomía y Psicología Laboral. Actualmente ejerce labores de alta dirección en el Grupo Melca. Además, es entrepreneur y recientemente ha puesto en marcha la primera fábrica de zapatos de Asturias.

Otros consejos de administración a los que pertenece: ninguno.

Otras actividades retribuidas que realiza: alta dirección en Grupo Melca.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Cartera de Inversiones Melca, S.L., en liquidación.

Fecha del primer nombramiento: 22 de febrero de 2017.

Fecha de la última reelección: 26 de abril de 2017.

 
José Antonio Iturriaga

Amplia trayectoria profesional de gestión bancaria en funciones de Alta Dirección como primer ejecutivo en Bancos Nacionales y entidades de Gestión Colectiva. Especialista en dirección y coordinación de procesos de reestructuración de entidades financieras españolas (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria Español). Especialista en Gobierno Corporativo, Comité de Auditoría, Control Interno y Gestión de Riesgos de Entidades Financieras.

Categoría a la que pertenece: Independiente.

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Eduardo Montes

Nacido en Madrid, es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Empieza su carrera profesional en Siemens en 1975 donde trabajó como Ingeniero de diseño y proceso hasta 1981. En esta época participa en el desarrollo de distintos circuitos electrónicos y sistemas de automatización, como por ejemplo para la Central Nuclear de Trillo. De 1981–1985 trabaja de PA Technology en Cambridge (UK), compañía de dedicada a diseñar sistemas electrónicos y equipos para terceros. En este período y entre otros proyectos trabaja en las aplicaciones del Silicio amorfo a la producción de células solares fotovoltaicas, en aquel momento en fase inicial. A la vuelta a España participa en la creación de PA Technology España, en la que ocupa el puesto de presidente y CEO. En 1986 comienza en Alcatel como Director de Marketing de nuevos productos. En 1986, España se hace cargo por primera vez de la Presidencia de un programa europeo, el programa Eureka y le piden que se haga cargo, con una excedencia de Alcatel, de la Dirección de dicha Presidencia permaneciendo luego un año más como Director General adjunto al CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial). En 1988 vuelve a Alcatel como Director General de Electrónica Industrial y miembro del Comité de Dirección. Durante este período es de destacar su participación en la creación de ISOFOTON, primera Compañía Española de diseño y producción de células solares fotovoltaicas, (como por ejemplo las células solares bifaciales) Permaneció en el Consejo de ISOFOTON hasta su venta por parte de Alcatel. Desde 1993 ocupó el puesto de presidente de Alstom España, empresa líder en ese momento del mercado español de trenes de Alta Velocidad, creando la mayor fábrica ferroviaria de España. En 1995 vuelve a Siemens S.A, ocupando sucesivamente los siguientes puestos: vicepresidente y Consejero Delegado, Presidente Ejecutivo del Grupo Siemens en España, presidente de la región Suroeste de Europa. El grupo Siemens en España contaba con 7.000 empleados y disponía de todas las ramas de actividad de la matriz, así como de 5 fábricas. Durante esta época, Siemens S.A., la principal Compañía del grupo pasa de una facturación de 700 millones de euros hasta 3.000 millones de euros en 2.006. Además, es nombrada 2 veces mejor filial de Siemens AG en el mundo. De ese período es destacable la venta y ejecución del AVE Madrid-Barcelona. En el 2006, se le nombra vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de Siemens AG, y presidente de la División de Telecomunicaciones con residencia en Múnich, sede de Siemens AG. Siemens AG, contaba con más de 500.000 personas en 193 países y la propia División de telecomunicaciones con más de 75.000 personas en más de 80 países. Desde 2009 es nombrado Asesor Ejecutivo del CEO de Siemens AG hasta el 2012. A la vuelta a España es nombrado presidente de FerroAtlántica del Grupo Villar, empresa líder en la fabricación de Ferroaleaciones y Silicio Metal. En esta Compañía el proyecto de innovación fundamental era el desarrollo de células solares, basadas en silicio metal, proceso mucho más eficiente en costes que el de producción química tradicional de obleas y células solares. Desde diciembre de 2.010 hasta diciembre de 2.017 ocupa la Presidencia de UNESA, Asociación que agrupa a las 5 Grandes Compañías Eléctricas Españolas. Es nombrado consejero de Euroelectric, Asociación Europa de las Grandes Compañías Eléctricas. Una de las misiones fundamentales en ese período, consistió en la contribución desde la Patronal Eléctrica a la racionalización del Sector de energías renovables y su inserción en el Mercado de la energía Eléctrica.
El desorden en ese sector desde el 2.007, debido a la incoherencia de su retribución, llevó a tener un déficit (el denominado déficit de tarifa) de unos 30.000 millones de euros, que es resuelto bajo su Presidencia. Ha participado o participa en varios Consejos de Administración. Desde el 2010 hasta su desinversión fue miembro del Consejo de Administración de Tecnocom y presidente de su Comisión de Auditoría.

Otros consejos de administración a los que pertenece: en la actualidad es consejero de: Mecalux, Zardoya Otis y Catenon, Presidente Ejecutivo del Grupo SGEL y Presidente Ejecutivo del Grupo WAMOS.

Universidades:

  • Miembro del Consejo Social de la UPM y Presidente de la Comisión Económica.
  • Presidente del Consejo Asesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid.
  • Miembro del Patronato de la Universidad Antonio de Nebrija
  • Miembro de varios Patronatos culturales.

Otras actividades retribuidas que realiza:

  • Presidencia del Grupo Wamos
  • Presidencia del Grupo SGEL
  • Consejero de Mecalux
  • Consejero de Zardoya Otis
  • Consejero de Catenon

Categoría a la que pertenece: independiente.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 9 de enero de 2020.

 

Javier Sánchez

Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Vicepresidente Territorial de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y Presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Javier Sánchez Rojas suma más de treinta años de experiencia laboral como empresario en diversos sectores. Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Granada, Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares y Programa Alta Dirección por el Instituto Internacional San Telmo, ha recibido diversos premios en reconocimiento a su labor profesional realizada en defensa de los intereses empresariales. Su dilatada experiencia y dedicación le han permitido participar en negociaciones exitosas con distintas Administraciones, así como con Centrales Sindicales. Es miembro del Pleno de la Zona Franca de Cádiz, como vocal del Estado.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Miembro del Consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Cádiz, en representación de la Confederación.

Otras actividades retribuidas que realiza: Presidencia Ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Cádiz.

Categoría a la que pertenece: independiente.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 20 de noviembre de 2018.

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Leonardo Sánchez-Heredero

Nacido en Toledo en 1951. Empresario del sector inmobiliario y de servicios públicos y sociosanitarios. Exconsejero y ex vicepresidente de Tecnocom.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Parcesa Parques de la Paz SA,
  • Promociones Keops SA, Inmobiliaria Delta SA,
  • Instituto de Energías Renovables SL.

Otras actividades retribuidas que realiza: las propias de su condición de empresario inmobiliario y de servicios.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Parcesa Parques de la Paz SA.

Fecha del primer nombramiento: 19 de diciembre de 2017.

Fecha de la última reelección: 21 de junio de 2018.

 

José María Vallejo

El Sr. Vallejo es Inspector de Finanzas del Estado y Director Corporativo de Impuestos del Grupo BBVA con una dilatada experiencia profesional en el sector público, especialmente en el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda, donde tuvo varios cargos, como el de subdirector general de Asuntos Fiscales Internacionales, y representación permanente de España ante la Unión Europea, en dependencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entre otros cargos, fue también socio responsable de Derecho Comunitario de KPMG Abogados.

Otros consejos de administración a los que pertenece: ninguno.

Otras actividades retribuidas que realiza: Director Corporativo de Impuestos del BBVA.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Hydra Consulting, S.L. y el propio D. Jose María Vallejo.

Fecha del primer nombramiento: 20 de noviembre de 2018.

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José Luis Pérez del Pulgar

Secretario no consejero del Consejo de Administración.

Nacido en Granada en 1951. Licenciado en Derecho, 1975. Abogado ejerciente desde 1976.

Otros consejos de administración a los que pertenece: secretario no consejero de Tressis SV, S.A.

Otras actividades retribuidas que realiza: ejercicio de la abogacía.

Categoría a la que pertenece: no aplicable.

Fecha del primer nombramiento: 3 de septiembre de 1987

Fecha de la última reelección: 26 de noviembre de 2018

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COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Don Javier Sánchez Rojas, independiente, presidente de la comisión.
Doña Elena García Becerril, dominical. (Persona física representante de Servicios Inmobiliarios Avilés SL).
Don Eduardo Montes Pérez, independiente.
Desempeña las funciones de secretario el del consejo.

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Don Eduardo Montes Pérez, independiente, presidente de la comisión.
Don Javier Sánchez Rojas, independiente.
Don José María Vallejo Chamorro, dominical.
Desempeña las funciones de secretario el del consejo.

Informes Anuales de Gobierno Corporativo
Informes Anuales de Remuneraciones de Consejeros

 

Política retributiva aprobada por la Junta General de Accionistas el 16 octubre 2018, condicionada a la eficacia de la fusión, que tuvo lugar el 20 noviembre 2018:

Política retributiva aprobada por la Junta General de Accionistas el 16 octubre 2018